A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, nesta quarta-feira (13/3) a Operação Ligação Direta. A investigação visa desarticular associação criminosa responsável pela ocultação e dissimulação de valores provenientes do tráfico de drogas e outras condutas ilegais.
Ao longo das diligências, também foram identificadas empresas que atuam no comércio de produtos proibidos e/ou importam mercadorias para o país sem cumprir com as obrigações fiscais cabíveis. Foram mobilizados 60 policiais federais e 20 auditores e analistas da Receita Federal para cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão em Brasília/DF.
Apurou-se que os envolvidos se valem de diferentes formas de “lavagem” de dinheiro para dificultar o rastreamento dos valores provenientes de práticas criminosas. Nessa investigação, destaca-se a identificação de diversas pessoas físicas e jurídicas que, de modo consciente, atuam na intermediação de transações financeiras em favor do grupo investigado.
Além dos atos que configuram o crime de “lavagem” de dinheiro também poderá ser caracterizada a ocorrência de outras infrações penais, como a ofensa de particulares contra a administração pública em geral, e especificamente, crimes de contrabando e descaminho.
Considerando as informações já coletadas, foi determinado o bloqueio de valores em contas vinculadas aos investigados e que ultrapassam R$ 60.000.000,00. As penas para as infrações investigadas, se somadas, podem chegar a 20 anos de prisão.
por Receita Federal
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